Задержаны семь человек по делу транснациональных мошеннических колл-центров
В рамках текущего расследования транснациональных мошеннических колл-центров прокуратура задержала 7 членов организованной преступной группы. 4 февраля Тбилисский городской суд оставил всех семерых под стражей.
В сообщении прокуратуры от 4 февраля говорится, что 18 июля 2023 года, а также 1 февраля текущего года в целях выявления транснациональных мошеннических колл-центров и лиц, причастных к их организации, Генеральному прокуратура Грузии с привлечением представителей компетентных органов Швейцарской Конфедерации и при поддержке Евроджаст провела на территории Грузии провела масштабные мероприятия. В сообщении также говорится, что в рамках мерпориятий был проведен обыск мошеннических т.н. колл-центров, расположенных на различных локациях в Тбилиси, десятков физических лиц, их домов, автомобилей и рабочих мест.
Следствие установило, что деятельность членов организованной группы включала создание компаний в Грузии и обустройство и организацию т.н. колл-центров на их базе в различных местах. Для исправного функционирования колл-центров, члены группы создавали платформы электронной коммерции под различными торговыми марками, использовали веб-сайты, чтобы создать впечатление надежных инвестиционных компаний, и предлагали потерпевшим различные виды выгодных финансовых сделок. Позже обманным путем завладевали крупными суммами, принадлежавшими потерпевшим, и занимались их отмыванием.
Таким образом, члены ОПГ обманным путем завладели несколькими миллионами швейцарских франков, принадлежащими гражданам Швейцарии. А в дальнейшем, чтобы придать легальный вид полученным обманным путем средствам, эти средства размещались на их банковских счетах и использовались для различных целей, в том числе для приобретения недвижимости.
Прокуратура наложила арест на принадлежащее обвиняемым недвижимое и движимое имущество стоимостью до 5 миллионов лари, чтобы не допустить его дальнейшего распоряжения и сокрытия.
Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, совершенных организованной группой, что карается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.
По теме:
- 25/12/2023 – Прокуратура начала уголовное преследование против организаторов транснациональной ОПГ
- 09/11/2023 – Прокуратура Грузии провела масштабные мероприятия по выявлению мошеннических колл-центров
- 12/04/2023 – Журналистское расследование BBC связывает Кезерашвили с глобальной мошеннической сетью
- 18/02/2022 – Прокуратура задержала еще 5 человек по т.н. «делу колл-центров»
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)
