Оффшорные доли Бидзины Иванишвили в Pandora Papers
Документы «Pandora Papers», которые включают около 12 миллионов документов, просочившихся от 14 поставщиков офшорных услуг, наряду с другими включают также и информацию о предполагаемых скрытых активах грузинского миллиардера и основателя правящей Грузинской мечты Бидзины Иванишвили.
По данным Международного консорциума журналистов-расследователей, документы показывают, что в период с 1998 по 2016 год Иванишвили основал 12 компаний на Британских Виргинских островах. Консорциум утверждает, что все компании указали в качестве агента Alcogal, поставщика офшорных услуг, базирующегося в Панаме.
На основании данных по состоянию на 2017 год, Международный консорциум журналистов-расследователей заявляет, что Иванишвили является бенефициарным владельцем следующих офшорных компаний – Silverport Trading Limited, Vanity Overseas Ltd., Morley Consultants Ltd., Finseck Ltd., Brightstone Finance Ltd., Sargans Ltd., Flamon Ltd., Ringold Finance Ltd., Plikar Trading Ltd., Krista Investments Ltd., Silverport Holdings Ltd., и Brighton Corporate Ltd.
На основании просочившихся документов журналисты-расследователи утверждают, что Silverport Holdings Ltd. был создан в 2016 году для управления публично зарегистрированными компаниями через брокерский счет, а компания Finseck, созданная в 1999 году, предположительно была связана с трастом, созданным Иванишвили для своих детей.
По заявлению Международного консорциума журналистов-расследователей, еще одна компания – Brighton Corporate Ltd – была создана Иванишвили для финансирования соотношения долга ряда проектов Фонда соинвестирования Грузии с капиталом. Как известно, Фонд соинвестирования Грузии вложил инвестиции в несколько крупнейших проектов в Грузии, в том числе в гостиницу «Параграф» в Шекветили, а также в «Аксис Тауэр» и «Галерия Тбилиси».
Информация о предполагаемых офшорных долях Иванишвили просочилась и ранее, в том числе в нескольких журналистских расследованиях, известных как «Панамские документы» в 2017 году, и в нескольких докладах, опубликованных НПО «Международная прозрачность – Грузия».
Предполагаемые связи со Свободной индустриальной зоной Поти
Согласно докладу НПО «Международная прозрачность – Грузия», который был опубликован в июне 2021 года, компания Brightsone Finance Ltd., основанная Иванишвили в 2015 году, является владельцем «Евразиан Инвест» (Свободная индустриальная зона Поти).
В своем докладе за апрель 2021 года «Международная прозрачность – Грузия» заявила, что рентабельность зоны свободной торговли Поти напрямую была связана с грузооборотом порта Поти.
«Консорциум развития Анаклия», который должен был реализовать проект глубоководного порта Анаклия, пока правительство расторгло контракт с компанией в 2020 году из-за невыполнения обязательств, 4 октября заявил, что документы «Pandora Papers» подтверждают, что Иванишвили лоббировал против проекта и одним из мотивов был его личный экономический интерес – развитие порта Поти.
«Известно о тотальном влиянии Иванишвили на правительство Грузинской мечты», – заявили в консорциуме, добавив, что Иванишвили стал выступать против проекта Анаклия с 2017 года.
По теме:
- Международная прозрачность: Владение собственностью офшорными компаниями в Грузии способствует элитарной коррупции
- Правительство не стало расторгать договор с Консорциумом развития Анаклии
- Прокуратура вынесла постановление по делу Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе
- Проект глубоководного порта Анаклия выиграл консорциум «ТиБиСи холдинга» и американского Conti International
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)
