США вводят санкции против банка MRB, расположенного в оккупированном Цхинвали, за его участие в схеме незаконных платежей между Россией и Северной Кореей
Департамент Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) 19 сентября ввел санкции в отношении банка MRB, расположенного в оккупированном Цхинвальском регионе. Причиной такого решения является участие банка в сети, состоящей из четырех других юридических лиц и одного физического лица, что способствует созданию незаконных платежных механизмов между Россией и Северной Кореей.
Сеть помогла России и Северной Корее избежать санкций, помогла финансировать программы Северной Кореи по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет, а также поддержала войну России против Украины. В схеме, управляемой Центральным банком РФ, банк MRB выступал в качестве посредника для попавшего под санкции российского банка TSMRBank, чтобы установить тайные банковские отношения с Государственным банком внешней торговли Северной Кореи (FTB).
Вице-президент TSMRBank Дмитрий Никулин оказывал содействие в переводе средств из ВТБ через TSMRBank в МРБ. Никулин также добился открытия корреспондентских счетов в MRB для FTB и Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC) и координировал действия с северокорейскими чиновниками, чтобы обеспечить зачисление миллионов долларов и рублей на счета FTB и KKBC в MRB. Некоторые северокорейские счета в MRB использовались для платежей за экспорт топлива из России в Северную Корею.
В Министерстве финансов США отмечают, что «из-за увеличения боевых потерь и усиления международной изоляции Россия становится все более зависимой от Северной Кореи в закупках вооружений и экономическом сотрудничестве».
По теме:
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)
