MONEYVAL публикует отчет по Грузии
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег (MONEYVAL) 28 ноября опубликовал отчет, в котором оцениваются принятые в стране меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
MONEYVAL является постоянно действующим надзорным органом Совета Европы, который оценивает соблюдение международных стандартов и их внедрение в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Его последний отчет по Грузии был опубликован в 2020 году.
В отчете отмечен ряд улучшений, в том числе внедрение электронной системы контроля для онлайн-казино, требование об отсутствии судимостей для владельцев и менеджеров казино, снижение ограничений на раскрытие информации для Службы финансового мониторинга и введение более широких регулирующих рамок для сектора инвестиционных фондов.
В результате соответствие Грузии с 29-й рекомендацией Специальной группы финансовых действий (Financial Action Task Force) улучшилось, и страна перешла из категории «частично соответствующей» в категорию «в основном соответствующей».
Однако в отчете также говорится, что меры, принятые Грузией, были недостаточными для изменения рейтингов рекомендаций 22, 28 и 35, и поэтому Грузия остается в категории «частично соответствующей».
Что касается этих рекомендаций, в отчете подчеркивается, что, хотя шаги были предприняты в правильном направлении, все еще есть некоторые пробелы, которые необходимо исправить. В то же время MONEYVAL призывает Грузию продолжать усилия по устранению оставшихся недостатков.
В отчете говорится, что в целом Грузия добилась «достаточного прогресса» в устранении некоторых пробелов технического соответствия, которые были связаны с одной из рекомендаций в предыдущем отчете.
Грузия должна представить в MONEYVAL отчет об оставшихся недостатках в течение одного года.
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)
