Директор строительной компании задержан на факте отмывания денег

Исполнительный директор и совладелец строительной фирмы Георгий Келбакиани, который тесно связан с мэром Тбилиси Гиги Угулава, арестован на факте отмывания денег.

Георгий Келбакиани, который является владельцем 70% акций и генеральным директором ООО «NCC», арестован вместе с финансовым директором того же предприятия Арчилом Чоговадзе.

Строительная компания также участвует и в текущих строительных проектах при финансировании Тбилисского муниципалитета, в том числе и в парке Рике.

Министерство внутренних дел заявило 21 ноября, что «с целью присвоения государственных средств в крупных размерах» Келбакиани и Чоговадзе одному из физических лиц без заключения контракта перечислили 6 309 885 лари, из которых указанное лицо 3 032 091 лари наличными деньгами вернуло обратно Келбакиани и Чоговадзе. От разглашения других деталей МВД воздерживается.

Министерство внутренних дел заявило, что Келбакиани и Чоговадзе будет предъявлено обвинение «по факту легализации незаконных доходов».

Адвокат Келбакиани заявил, что его клиент отрицает обвинения и называет их «абсурдными».

Келбакиани ранее занимал пост главы компании «Тбилисская вода», однако как заявил его адвокат, текущее расследование не связано с этой компанией.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)