Прокуратура разъясняет причины ареста банковских счетов Кахи Каладзе
Главная прокуратура Грузии заявила, что приступила к расследованию в связи с возможным фактом легализации незаконного дохода, что связано с выносом наличных денег в размере 1600000 лари с банковских счетов бывшего футболиста, члена оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» Кахи Каладзе.
Сообщение об аресте банковских счетов мажоритарного кандидата в депутаты от «Грузинской мечты» в Самтредийском округе Кахи Каладзе 26 июля распространила сама коалиция. По заявлению адвоката, дело касается возможного факта легализации незаконных доходов, однако к тому времени другие детали не были известны.
Главная прокуратура заявила 27 июля, что в последний период на банковыские счета Каладзе были зачислены 6 млн. долларов США и поэтапно в виде наличных денег «в течение последних нескольких месяцев» были вынесены 1,6 млн. лари.
«Дальнейшее движение (этой наличной суммы) ни в одном банковском учреждении не зафиксировано. В то же время, в связи с вышеуказанной суммой не существует какого-нибудь документа о гражданской сделке», — говорится в заявлении прокуратуры, в котором также отмечается, что за тот же отрезок времени, в целом, около 900 тысяч лари были направлены на возмещение различных расходов по безналичному расчету.
«По законодательству Грузии и согласно требованиям международных стандартов по борьбе против отмывания денег, следствие обязано исследовать подозрительные операции в особо крупных размерах ( 1 600 00 лари) и до завершения расследования обеспечить арест банковских счетов», — заявляет прокуратура.
По заявлению адвокатов Каладзе, судебное решение об аресте банковских счетов Каладзе, которое, по их словам, неоправданно, обжаловано в Апелляционном суде.
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)