«Карту банку» непонятно предъявленное обвинение в отмывании денег в отношении банковской операции

Принадлежащий миллиардеру Бидзине Иванишвили «Карту банк» заявляет в связи с полицейской операцией, проведенной вчера, что банку непонятно предъявление обвинения в отмывании денег в отношении банковской операции по поддержанию кассы.

Принадлежащий «Карту банку» инкассационный автомобиль, который перевозил наличные деньги из «Банка Грузии», 18 октября был остановлен полицией. Полиция конфисковала 2 млн. долларов США и 1 млн. евро, а также инкасационный бронированный автомобиль марки VOLKSWAGEN, также были задержаны шесть сотрудников «Карту банка» и сопровождающие их сотрудники охраны. Позже после допроса задержанных освободили.

МВД Грузии заявило, что уголовное дело возбуждено в связи с отмыванием денег – этот аргумент и факт смены руководства «Карту банка» были названы Национальным банком Грузии 19 октября причиной для начала изучения обстановки в «Карту банке» в рамках функции надзора над коммерческим банком.

В опубликованном сегодня заявлении «Карту банк» разъясняет, что вчера вечером «с целью поддержания кассы», с «Банком Грузии» были оформлены две стандартные сделки между этими двумя банками на 2 млн. долларов США и 1 млн. долларов евро в рамках генерального договора «Об условиях ведения казначейских операций».

«Дело возбуждено по третьей части Статьи 194 Уголовного кодекса Грузии (легализация незаконных доходов (отмывание денег) в особо крупных размерах). Администрации АО «Карту банк» непонятно, на каком основании может считаться так широко распространенное в банковской практике операция по поддержанию кассы отмыванием денег» — говорится в заявлении, опубликованном «Банком Карту».