НБГ проводит проверку в «Карту банке» Иванишвили

Центральный офис «Карту банка» в Тбилиси. В банке заняты более 300 человек. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Национальный банк Грузии (НБГ) заявил в распространенном 19 октября заявлении, что намеревается изучить несколько «важных» фактов, произошедших в последний период вокруг принадлежащего миллиардеру Бидзине Иванишвили «Карту банка».

Письменное заявление НБГ не содержит много подробностей, однако называются два факта, которые стали мотивом решения НБГ – выдвинутые в связи с отмыванием денег обвинения и смена в руководстве «Карту банка».

«Одной из задач НБГ является сохранение финансовой стабильности в стране. Для выполнения этой задачи Национальный банк осуществляет эффективный надзор над коммерческими банками. Согласно законодательству, банковский надзор проводится по методу дистанционной проверки и проверки на месте. Интенсивность проверки определяется как профилем банка, так и с учетом возникшей особой обстановки», – говорится в заявлении НБГ.

• Полиция изъяла принадлежащую банку Иванишвили сумму «в крупных объемах»
• Атака на бизнес-активы Патаркацишвили продолжается

«В последний период в отношении «Карту банка» имели место несколько таких важных фактов, в частности: на основании собственного заявления должности покинули председатель Совета попечителей, генеральный директор и заместители директора», – говорится в заявлении.

Председателю Совета попечителей «Карту банка» Гиге Чрдилели, который в то же время был и президентом банка, пришлось покинуть должность, как только Иванишвили публично обвинил его в «шпионаже» в пользу властей Грузии. Вслед за Чрдилели должности покинули также и несколько руководящих лиц банка.

«Кроме того, в детальном изучении нуждается произошедший 18 октября в АО «Карту банк» факт, в связи с которым по третьей части Статьи 194 УК (Уголовного кодекса) Грузии (отмывание денег в особо крупных размерах) возбуждено уголовное дело», – говорится в заявлении, которое не содержит других подробностей.

Инкасационный автомобиль «Карту банка», который перевозил наличные деньги из «Банка Грузии», 18 октября был остановлен полицией; Полиция изъяла несколько миллионов долларов США и евро, также были задержаны шесть сотрудников «Карту банка». Позже, после допроса все шестеро задержанных лиц были освобождены. МВД Грузии заявило, что уголовное дело возбуждено в связи с отмыванием денег, однако министерство не уточняет другие детали.

«Национальный банк, как регулятор банковского сектора и гарант финансовой стабильности в стране, принял решение оценить обстановку в АО «Карту банк» путем детального изучения на месте, получить все ответы на все возникшие вопросы и на основе полученных результатов определить стратегию будущего надзора над банком», – заявляет Национальный банк Грузии.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)