Президент Национального банка Грузии (НБГ) Роман Гоциридзе направил письмо председателю Группы по специальным действиям против отмывания денег (FATF), в котором ставит вопрос о вынесении строгого предупреждения в адрес России, как члена FATF, и применения соответствующих санкций из-за нелегального сотрудничества российских коммерческих банков с незаконными финансовыми структурами на территории самопровозглашенной республики Абхазия.
Роман Гоциридзе также обращается к FATF, «признать незаконными существующие на территории Абхазии банковские учреждения и признать их объектом особого внимания соответствующих международных структур, также как и осуществляемые ими контакты с банковскими структурами иностранных государств».
«По информации НБГ, абхазские государственные и коммерческие банки наладили тесные деловые контакты с финансовыми и банковскими структурами Российской Федерации, с помощью которых в Абхазии осуществляется отмывание денег в значительном объеме. Российские банки используют бесконтрольную территорию Абхазии и находящиеся там банки для маскировки своих недобросовестных целей и для того, чтобы избежать выполнения обязательств, установленных международными нормами», – говорится в пресс-релизе НБГ Грузии от 23 февраля.
НБГ Грузии, в прерогативу которого входит регулирование банковской деятельности на всей территории Грузии, заявляет, что бесконтрольное функционирование существующих на территории Абхазии банков и их участие в системе международных перечислений через российские банки, «предоставляет широкие возможности для легализации полученных преступными путями доходов».
«Российский Центральный банк и правительство России, которые закрывают глаза на контакты находящихся в их подчинении структур с властными, хозяйственными и финансовыми субъектами Абхазии, фактически, игнорируют как международное законодательство, и нормы международного права, так и законодательство самой Российской Федерации и нормы, предусмотренные в положениях Центрального банка России», – говорится в пресс-релизе.
-
-
-
-
