(Тбилиси, 28 марта, 2003, Civil.ge) – 28 марта Парламент Грузии утвердил в первом чтении законопроект о борьбе с “отмыванием денег”.
Проект предусматривает создание Службы финансового контроля из 4-5 экспертов. Служба будет иметь аналитические функции, и не будет иметь право на проведение следственных мероприятий.
Согласно проекту, финансовые учреждения должны будут сообщать СФК о каждой сделке, которая превышает 30 тысяч лари (приблизительно 15 000 долларов).
По теме:
Грузия рискует превратиться в центр по отмыванию денег
მსგავსი/Related
-
-
-
-
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)