Законопроект, касающийся отмывания денег, подготовлен в Антикоррупционном бюро при участии Национального банка Грузии. Совет национальной безопасности этот законопроект обсудил уже в ноябре, а в парламенте обсуждение по этому вопросу должно начаться в первой половине 2003 года. “Если в ближайшем будущем не будет задействован закон против отмывания денег, Грузия превратится в прачечную для “грязных денег. В случае замедления, “черные” деньги заметно могут повлиять на грузинскую политику. Этот закон должен быть хорошим и в нем максимально должны быть учтено все”, – заявил корреспонденту “Civil.Ge” председатель парламентского комитета по отраслевой экономике Демур Гиорхелидзе. Согласно новому законопроекту, должна быть создана служба финансового мониторинга в составе 4-5 человек, которая будет иметь лишь аналитические обязанности, и не будет оснащена функциями преследования. Несмотря на противостояние со стороны Министерства финансов, эта служба войдет в подчинение Национального банка. Хотя Антикоррупционное бюро было за формирование аналитической службы как независимого органа. По законопроекту, финансовые субъекты будут обязаны предоставлять службе финансового мониторинга данные в связи с такими финансовыми сделками, объем которых превышает 30 тысяч американских долларов. Эти новые обязательства вызвали тревогу в крупных компаниях, так как в этом они увидели угрозу разглашения коммерческих тайн. “Антикоррупционное бюро именно потому и выступало за независимость новой структуры, чтобы она смогла максимально защитить коммерческие тайны компаний. К тому же, этот орган должен быть конструктивным учреждением, а не пугалом”, – заявил “Civil.Ge” один из авторов законопроекта, юрист Антикоррупционного бюро Коба Чекуришвили. “Национальный банк имеет большой опыт сохранения коммерческой тайны. В банковском секторе по отношению к нему сформировалось достаточно прочное доверие”, – сказал корреспонденту “Civil.Ge” начальник Службы по надзору НБГ Муртаз Кикория. Наряду с представителями властей темой по отмыванию денег заинтересовались также и независимые эксперты. Летом 2002 года в Тбилиси начала работу Программа Вашингтонского центра по транснациональным преступлениям и коррупции, целью которой является изучение проблемы отмывания денег в Грузии. Координатор программы Лонда Эсадзе заявила “Civil.Ge”, что принятие закона против отмывания денег является одним из тех важных мероприятий, которые дадут возможность Грузии избежать попадания в черный список по этому поводу. В рамках программы было изучена законодательная база Грузии. Как заявляет Лонда Эсадзе, анализ показал множество пробелов, которые создают благоприятные условия для отмывания денег. Единственная законодательная база, на основе которой ведется “борьба” против отмывания денег, является та статья Уголовного кодекса, где говорится “о легализации незаконных доходов”. Примечательно, что эту часть Уголовного кодекса эксперты называют “мертвой нормой”, так как по этой статье в Грузии еще ни разу никто не был осужден. Как показали исследования, проведенные в рамках этой программы, в Грузии также как и в остальном мире, для отмывания денег используются казино и финансовые субъекты, зарегистрированные в офшорных зонах, а также нелегальный бизнес (торговля оружием и наркотиками). Эксперты не исключают, что в Грузии для отмывания денег могли использоваться также и сомнительные операции по экспорту. Например, по официальным данным Министерства финансов Грузии, в 2002 году из Грузии в Индию был отправлен чай на сумму 55 тысяч американских долларов, в Антарктиду – бумага для печатания книг на сумму 19 тысяч долларов, в Уганду – летательные аппараты на 150 тысяч долларов и т.п. Как отмечает Лонда Эсадзе, вполне возможно, чтобы такие операции были использованы для отмывания денег наряду с казино и другими возможностями. Несмотря на реальную угрозу, эксперты пессимистично оценивают возможность принятия закона против отмывания денег в парламенте страны. Глава Антикоррупционного бюро Каха Угулава считает, что принятие закона помешает осуществлению меркантильных целей некоторых представителей властей. Известных грузинских промышленников, часть из которых являются депутатами парламента, контрабанда волнует намного больше, чем превращение Грузии в прачечную для отмывания “грязных” денег. “Борьбу с теневой экономикой (доля которой, по официальным данным, достигает 50%) правительство должно начать с контрабанды. Отмывание денег сегодня наименьшая проблема”, – считает один из успешных грузинских бизнесменов, депутат Гоги Топадзе. Его мнение разделяет также и глава компании “Georgian Glass & Mineral Water Co.” Мамука Хазарадзе. “На встречах с официальными лицами часто можно слышать следующие соображения: если преступник сумел достать деньги и хочет их отмыть, а взамен он построил церкви и школы, что в этом плохого? Боюсь, что такое рассуждение сделает бессмысленным борьбу против отмывания денег”, – заявляет Лонжа Эсадзе, координатор программы, направленной против отмывания денег в Грузии, которая финансируется Вашингтонским центром по борьбе с транснациональными преступлениями и коррупцией. Эксперты считают, что необходимо провести мощную информационную программу против отмывания денег, чтобы общество и политики смогли в полной мере уяснить угрозу, которая может последовать за бездействием в этом направлении. Гога Чанадири, Георгий Сепашвили, “Civil.Ge
По предположению экспертов, в 2003 году Грузия рискует попасть в черный список благоприятных стран для отмывания денег. Для предотвращения этой угрозы власти Грузии решили разработать законопроект против отмывания денег. Но множество экспертов сходятся во мнении, что утвердить законопроект в парламенте практически не удастся, так как за отмыванием денег зачастую стоят представители властей.
