«Карту банку» вернули конфискованную сумму

Денежные средства, конфискованные у «Карту банка» в рамках расследования в связи с отмыванием денег в размере 2 млн. долларов США и 1 млн. евро возвращены банку, – заявила Главная прокуратура Грузии.

2 млн. долларов США и 1 млн. евро были изъяты полицией из инкассационного автомобиля банка 18 октября 2011 года, в результате операции, проведенной в центре Тбилиси. Примерно двумя неделями раньше этого случая миллиардер Бидзина Иванишвили, которому принадлежит «Карту банк» сделал заявление о планах создания политической партии и участии в парламентских выборах.

Министерство внутренних дел Грузии тогда заявило, что эти действия были связаны с обвинениями по поводу отмывания денег. Власти заявили, что осуществленная «Карту банком» транзакция с использованием наличных денег в крупных размерах была «подозрительной» и была осуществлена с нарушением стандартных процедур. Банк категорически отверг эти обвинения и конфискацию денежных средств назвал политически мотивированным решением и сведением счетов с политическими оппонентами.

• «Карту банк» требует возвращения конфискованных денег

В опубликованном 10 января кратком заявлении Главная прокуратура Грузии заявляет, что изъятая 18 октября сумма перечислена на счет «Карту банка».

«Изъятая 19 октября 2011 года сумма в виде наличных денег, в рамках расследования, начатого по Статье 194 Уголовного кодекса Грузии, согласно законодательству, перечислена на счет «Карту банка» в виде безналичного расчета, что исключает угрозу легализации незаконных доходов с их использованием», – говорится в заявлении.

«По данному делу расследование продолжается», – говорится в заявлении, где другие детали не приводятся.

Председатель Совета попечителей «Карту банка» Нодар Джавахишвили заявил телекомпании «Маэстро» 11 января, что ему непонятно, почему продолжается следствие, так как «Карту банк» никаких нарушений не совершал.