Тбилисский городской суд 10 августа принял решение, согласно которому, бывший футболист и кандидат в мажоритарные депутаты от «Грузинской мечты» Кахи Каладзе оштрафован на 16 944 960 лари.
Кроме того, суд удовлетворил ходатайство Службы государственного аудита (СГА) об аресте активов Каладзе, в том числе «Кала Капитал». Данная компания, наряду с другими активами, является владельцем 78,21% акций «Прогресс банка». Арестованное имущество Каладзе также включает девять автомобилей различного типа, в том числе, несколько автомашин высшего класса (включая Роллс-ройс). По словам его адвоката, самый дорогостоящий автомобиль среди арестованных машин оценивается в 200 000 долларов США.
Денежный штраф является пятикратным размером суммы 3,33 млн. лари – по заявлению СГА, именно такую сумму использовал Каладзе незаконно для собственной политической деятельности и для «Грузинской мечты».
Каладзе заявил телекомпании «Маэстро» 10 августа, что не станет выплачивать штраф, так как он ничего противозаконного не совершал.
Пред обращение в суд СГА призвала Каладзе, чтобы он до 9 августа вернул на свой счет в банке 3,33 млн. лари наличными деньгами, которые были вынесены им из банка в текущем году.
СГА заявила, что Каладзе отказался представить в СГА документально подтвержденную информацию о расходах этой суммы, в связи с чем возникли обоснованные подозрения, что деньги могли быть использованы для политической деятельности, с нарушением закона о финансировании партий. СГА заявила, что она имела право потребовать от Каладзе информацию о расходах, так как ныне бывший футболист имеет оглашенные избирательные цели.
Адвокат Каладзе заявил в ходе судебного слушания, что СГА не имела правовых оснований потребовать от Каладзе предъявления информации о расходовании суммы или возвращения этой суммы обратно в банк. По словам адвоката, несмотря на то, что Каладзе заявил, что будет баллотироваться в мажоритарные депутаты в Самтредийском одномандатном округе, он пока не является официально зарегистрированным кандидатом в ЦИК. Его адвокат также заявил, что из 3,33 млн. лари Каладзе 214 000 лари обналичил для личного использования, а остальную сумму бывший футболист подарил своему отцу Карло Каладзе.
Адвокат также заявил, что «комично», когда СГА потребовала от Каладзе возвращения денег на собственный счет, так как в то время счета Каладзе уже были арестованы властями и он даже при желании не смог бы сделать этого.
В конце июля власти арестовали банковские счета Каладзе в Грузии, в рамках следствия, проводящегося «в связи с возможным фактом легализации незаконных доходов».
СГА также попросила лидера оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили вернуть банк вынесенные с личных счетов в течение 2012 года 2 918 599 долларов США, 735 189 лари и 700 евро.
«Не существует закона и нет нормы закона, которая обязывала бы лицо сделать это… Исходя из этого, Бидзина Иванишвили не собирается выполнить это незаконное требование», – заявил адвокат Иванишвили Александр Барамидзе.
Пока не известно, прибегнет ли СГА к аналогичным действиям в отношении Иванишвили и попросит ли суд оштрафовать Иванишвили в пятикратном размере спорной суммы.
В случае Иванишвили, объем наличной суммы вынесенной с личного банковского счета, составляет более 5,5 млн. лари и в случае возбуждения дела в суде Иванишвили может быть оштрафован на 55,2 млн. лари.
Подсчет штрафа в таких размерах происходит в рамках соответствующего пункта в законе, согласно которому, денежный штраф должен составить пятикратный размер спорной суммы (что составляет 27 607 546 лари), а если это уже не первый случай, когда одно и то же лицо нарушает закон, тогда размер штрафа удваивается (в этом конкретном случае удваивается сумма 27,6 млн. лари).
Иванишвили уже один раз был оштрафован за нарушение закона о финансировании партий; В июне он был оштрафован на 74,32 млн. лари, от выплаты которых первоначально он отказывался, вследствие чего были арестованы его банковские активы в Грузии. В июле Иванишвили выплатил возложенный на него «незаконно» штраф и перечислил в бюджет 80 млн. лари (размер штрафа 74 325 065,65 лари и стоимость обслуживания 5 202 754,60 дари) и заявил, что деньги в государственный бюджет перечислил с целью оказания помощи пострадавшему от стихии населению Грузии.
-
-
-
-
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)