Служба государственного аудита (СГА) Грузии обратилась в суд с ходатайством по поводу того, чтобы оштрафовать бывшего футболиста и кандидата в мажоритарные депутаты от «Грузинской мечты» Кахи Каладзе на 16 944 960 лари.
До обращения в суд СГА обратилась к Каладзе, чтобы он до 9 августа вернул на свой счет в банке 3,33 млн. лари наличными деньгами, которые были вынесены им из банка в текущем году. СГА заявила, что Каладзе отказался представить в СГА документально подтвержденную информацию о расходах этой суммы.
Судебное слушание по этому делу должно пройти сегодня позже. Штраф в размере около 16,9 млн. лари, который будет возложен на Каладзе в том случае, если суд решит дело в пользу СГА, является пятикратным размером той суммы, которая была вынесена Каладзе со своих банковских счетов в наличном виде.
Адвокаты Каладзе заявляют, что требование СГА о возвращении денег в банк является совершенно незаконным и выходит за рамки компетенции СГА.
В конце июля власти арестовали банковские счета Каладзе в Грузии, в рамках следствия, проводящегося «в связи с возможным фактом легализации незаконных доходов».
СГА также попросила лидера оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили вернуть банк вынесенные с личных счетов в течение 2012 года 2 918 599 долларов США, 735 189 лари и 700 евро.
«Не существует закона и нет нормы закона, которая обязывала бы лицо сделать это… Исходя из этого, Бидзина Иванишвили не собирается выполнить это незаконное требование», – заявил адвокат Иванишвили Александр Барамидзе.
Пока не известно, прибегнет ли СГА к аналогичным действиям в отношении Иванишвили и попросит ли суд оштрафовать Иванишвили в пятикратном размере спорной суммы.
Власти заявляют, что отказ Каладзе и Иванишвили по поводу предъявления документально подтвержденной информации о расходовании денежных сумм порождает подозрения о том, что деньги были использованы для негласного финансирования незаконной политической деятельности.
-
-
-
-
