Министерство ВД РФ раскрыло грузинское звено сети по отмыванию денег, в которую вовлечены грузинские криминалы, – сообщают российские агентства.
Операцию проводил Департамент экономической безопасности (ДЭП) МВД России а рамках широкомасштабной операции по борьбе с отмыванием денег. Следствие выяснило, что в период за 2004-2005 гг. было обналичено 8 миллиардов американских долларов.
“Так, одно из преступных сообществ возглавляет криминальный авторитет уроженец г. Тбилиси “Джуба”. Возглавляемое им преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж (Грузия, Латвия, США и т.д.)… Эта группировка имела устойчивые этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры”, – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Департамента экономической безопасности МВД России.
“Данный канал активно используется для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны…. Этот криминальный авторитет (Джуба) имеет тесные взаимоотношения с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии… Известен факт его высказывания в одном из московских казино, что его деньги идут на “маленькую победоносную войну», – говорится в пресс-релизе.
По сообщению Департамента экономической безопасности МВД России, «Джуба», настоящее имя которого не называется, 8 октября сбежал во Францию.
-
-
-
-
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)