Сегодня Парламент Грузии внес поправки в закон “О борьбе с отмыванием денег”, который был принят парламентом в марте прошлого года.
Закон предусматривает создание Службы финансового мониторинга. Согласно поправкам, финансовые организации должны оповещать Службу финансового мониторинга о тех операциях, которые превышают 30 тысяч лари (около 14 тысяч долларов) как в ходе банковских операций, так и при наличных операциях.
Изначально эта цифра обозначалась как свыше 20 тысяч лари. Служба финансового мониторинга получила аналитические функции и станет органом, проводящим расследования. Служба будет советовать правоохранительным органам проверить те финансовые операции, которые она посчитает подозрительными.
Недавно Международный валютный фонд рекомендовал властям Грузиии сделать закон “О борьбе с отмыванием денег” более эффективным.
-
-
-
-
